尊龙凯时人生就是搏

 一、董事会会议召开情况

尊龙凯时人生就是搏健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年10月29日在公司子公司喀什奥术网络科技有限公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真
、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名

，实际出席董事7名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定
，合法有效。

 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：有效表决7票
，同意票7票
，反对票0票，弃权票0票。

经审核，董事会认为，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确
、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号
：2024-037）。

2
、审议通过《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票
，反对票0票，弃权票0票

经审核，董事会认为
，公司子公司广东尊龙凯时人生就是搏日化有限公司拟投资500万元在广州独资设立孙公司尊龙凯时人生就是搏日化电子商务有限公司（暂定名），本次投资的目的主要是从公司日化业务发展需要出发
，为规范各线上电商平台的品牌授权，收回“蒂花之秀”等公司各品牌的线上各平台店铺授权运营权，更好的拓展日化产品线上销售渠道，增厚公司业绩。

三
、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

尊龙凯时人生就是搏健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日